Marset compareció ayer por primera vez ante un juzgado federal en Virginia. Según las investigaciones, la red criminal liderada por el uruguayo logró usar el sistema bancario para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico.
El caso en contra del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos es llevado adelante por dos fiscales adjuntos, Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg, informó la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en un boletín.
Aminoff tiene amplia experiencia en temas de narcotráfico y es el jefe de unidad de la Fiscalía del distrito este de Virginia. Con la acusación, por presunta conspiración para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, el gobierno estadounidense busca que el uruguayo reciba una condena de 20 años de prisión.
Marset, quien fue capturado el viernes de la semana pasada por la Policía boliviana y enviado a Estados Unidos, este lunes compareció por primera vez en un tribunal federal de Estados Unidos.
Según las investigaciones, la red criminal liderada por Marset logró usar el sistema bancario para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico.
Marset está acusado de utilizar instituciones financieras en Estados Unidos para blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico. Se le acusa de liderar una organización que traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos, Portugal y otros países.
El uruguayo está recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale, ubicado en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia.
El modus operandis
La DEA señala que Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán” -socio de Marset y condenado a 15 años de prisión en 2025- era el encargado en Paraguay de lavar el dinero y facilitaba el movimiento de millones de dólares desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.
“Santoro y sus cómplices organizaban la recolección de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global”, señala la agencia.
Luego, el “Capitán” transfería los dineros, por lo general dólares, a un banco de Estados Unidos.
“En enero de 2021, Marset supuestamente tenía derecho a recibir más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon utilizando el sistema bancario estadounidense”, señala la nota de la DEA.
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